不法帳戶｜知新聞

不法帳戶

銀行通報灰名單阻詐奏效　1個月查獲136個不法帳戶

銀行通報灰名單阻詐奏效　1個月查獲136個不法帳戶

【記者巫彩蓮／台北報導】為阻斷詐團非法金流，金管會請財金公司建置約定轉入帳號灰名單機制已於今年第1季上線，上線後第1個月，轉出行進行6170筆關懷提問，經關懷後未續進行辦理約定轉帳之筆數為1196筆，而且轉入行有發現疑似不法顯屬異常交易之帳戶戶數為136戶。

2024/06/20 18:33

財經金融要聞

銀行如何利用AI防詐？一銀導入示警模型　玉山銀用智能監控查異常帳戶

銀行如何利用AI防詐？一銀導入示警模型　玉山銀用智能監控查異常帳戶

【記者林巧雁／台北報導】詐騙型態不斷變化，如假投資、假交友、假網拍等，第一銀行強化阻詐措施，自2023年初啟動「AI警示帳戶預警模型」，今年4月正式上線啟用，透過自動化分析大量交易數據和用戶行為模式，探測任何可疑活動，運用科技力量提升防詐成效，警示帳戶數量已大幅減少1/4。

2024/05/24 11:06

財經產業脈動

載入更多