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人頭戶
前老董遭控倒會、欠會錢7億元　觀光署：旅行社營運狀況未有異常

前老董遭控倒會、欠會錢7億元　觀光署：旅行社營運狀況未有異常

【記者陳怡文／台北報導】大都會旅行社前董事長、品保協會前理事長、台灣觀光發展協會理事長林進榮成立APE全球都會通公司，並建置標會平台「都會通交易所」，因其多項知名頭銜，獲得會員信賴，今(8/14)數十位受害者出面指控，惡意倒會、欠繳會錢、收取服務費等金額超過新台幣7億元，《知新聞》致電林進榮電話未接，大都會旅行社強調，林進榮曾任董事長職務，但早已非本公司之董事長，觀光署回應，旅行社營運狀況未有異常，未查有與都會通交易所有金流往來。
2025/08/14 15:52
生活
前檢察官當股市禿鷹！搜索前洩密助友放空削千萬　判刑4年5月戴電子手鐶

前檢察官當股市禿鷹！搜索前洩密助友放空削千萬　判刑4年5月戴電子手鐶

【記者丁牧群／台北報導】曾任檢察官的李進誠2005年任職金管會檢查局局長時，批閱簽呈得知勁永公司涉嫌與子公司假交易，檢方將發動搜索，竟將消息洩漏給林姓、陳姓友人，2人隨即以高價放空勁永公司股票，李進誠又將簽呈內容洩漏給熟識的《聯合報》高姓記者，讓他刊登勁永遭偵辦的獨家報導，勁永股價隨即連續下跌，林男、陳男回補股票，獲利1360萬元。李進誠先前被依圖利、洩密罪判刑10年，但因審理已超過8年，高等法院更五審依《速審法》減刑，今改判李男4年5月徒刑，並命他須戴電子手鐶接受科技監控1年、持「個案手機」每日在居所前自拍面部照片，傳給監控中心報到。
2025/08/05 12:34
社會 法庭
獨家｜Line帳號被盜怎麼辦？　這樣做讓銀行凍結詐團帳戶

獨家｜Line帳號被盜怎麼辦？　這樣做讓銀行凍結詐團帳戶

【記者林巧雁／台北報導】C小姐最近Line帳號被盜用後，詐團到處私訊好友借錢，朋友得到詐團的銀行帳號後想通報銀行，但銀行表示，需要警方通知才能列為警示帳戶，不能隨意凍結。警方指還沒有匯款的受害人，無法通知銀行，難道真要等到有人匯款受害才能舉報？警政署提醒，可以打「165反詐騙專線」，並以「妨害電腦使用罪」報案。
2025/07/22 09:09
財經 金融保險
越南廢8項死刑　詐騙3527億的房地產富婆張美蘭逃過一死

越南廢8項死刑　詐騙3527億的房地產富婆張美蘭逃過一死

【編譯陳怡妏／綜合外電】越南國會今天（6/25）通過《刑法》修正案，下月起意圖顛覆人民政權、破壞國家建設、發動侵略戰爭、間諜、貪污、收賄、走私毒品、做假藥等8項罪名不能判死。犯下越南歷來最大金融詐欺案得手120億美元（約3527億台幣），去年4月被判死的房地產大亨張美蘭，將改為無期徒刑，逃過一死。
2025/06/25 19:11
國際 東協萬象
有片｜313人遭詐2.7億！詐團還勾銀行內鬼洗錢　警扣水房百達翡麗700萬名錶

有片｜313人遭詐2.7億！詐團還勾銀行內鬼洗錢　警扣水房百達翡麗700萬名錶

【記者林志青／台北報導】「鳳凰」詐騙集團吸收中國信託成功分行朱姓女行員（31歲）及江翠分行某行員，協助詐團調整人頭戶網銀轉帳額度，助詐團成功將313名被害人的2.7億血汗錢，匯到境外購買泰達幣。刑事局去年11月逮捕詐團水房白姓（32歲）及張姓男子（29歲），查扣市價700萬元的百達翡麗名錶、LV包及金飾等贓證物。桃園地院裁定收押後，4月8日起訴2男，各求處15年、10年有期徒刑。
2025/06/04 18:16
社會 突發現場
避免成詐團人頭戶　9大銀行取消自然人憑證開戶

避免成詐團人頭戶　9大銀行取消自然人憑證開戶

【記者林巧雁／台北報導】因自然人憑證開戶詐騙風險高，9大銀行包含台新銀、台銀、兆豐銀、一銀、合庫銀、華南銀、台企銀、彰化銀、土銀，都將暫停以「自然人憑證」線上開戶驗證。許多帳戶被警方標註為可疑警示戶時，才驚覺被冒用淪為人頭戶，某銀行主管甚至指出，每5個高風險帳戶中，就有一個被詐團以自然人憑證滲透。
2025/06/02 11:46
財經 金融保險
涉洗錢開人頭戶！一銀女副理80萬交保、戴電子腳鐐　公司4點聲明

涉洗錢開人頭戶！一銀女副理80萬交保、戴電子腳鐐　公司4點聲明

【記者林巧雁、陳亮諭／台北報導 】第一銀行宜蘭分行5名行員，昨（15日）出因協助詐團開設人頭戶遭檢調搜索調查，3名行員交保，其中許姓女副理保釋金80萬元且戴電子腳鐐。全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《刑法》詐欺罪嫌偵辦。 一銀今表示，被偵訊同事作完偵訊後已回家，今正常上班，但偵訊不公開。據了解；有調一些客戶資料，不影響公司營運，將展開內部稽查。
2025/05/16 14:49
財經 金融保險
高雄金融機構阻詐14.3億　這銀行立大功！女副理「多管閒事」攔截49件詐騙

高雄金融機構阻詐14.3億　這銀行立大功！女副理「多管閒事」攔截49件詐騙

【記者古和純／高雄報導】根據警方資料，高雄市金融機構去年阻詐金額高達14億3313萬0256元，共1933件，其中高雄國泰世華銀行成果最為豐碩，攔阻3052萬，其中49件全被左營分行副理盧虹如識破，她說，一開始客戶難免抱怨行員多管閒事，但她把客戶當成家人，將心比心誰都不願家人受騙；高市警察局長林炎田讚嘆她的熱誠，特地公開嘉獎她替客戶守住金錢。
2025/03/19 16:42
社會 突發現場
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