有片｜保險箱藏7300萬現金！ 檢警搬錢畫面曝光
【記者古和純／高雄報導】刑事局去年9月獲報，疑有不法集團以未登記的境外公司名義，推出「優存」及「固定配息」兩投資方案，吸引民眾投資外匯，南部打擊犯罪中心長期蒐證，在台北、台南兩地搜索，帶回主嫌李男等41人，查扣7300餘萬元、美金4500元（約台幣16萬元）、4輛豪華轎車等證物；據了解，近千人投資受騙，不法獲利逾10億元，全案依法送辦。
未詳查投資公司底細！近千人受騙
南部打擊犯罪中心偵八隊第五隊長陳建仁指出，吸金集團已運作5年，總公司位在北市信義區，分公司則位在台南安平區，38歲主嫌李男以未經核准的境外公司名義，推出「優存方案」、「固定配息」等投資方案，透過舉辦說明會，並於社群媒體發文等行銷方式，招攬民眾投資外匯，但李男連公司都沒有核准設立，只是從大量投資金中抽取部分現金，再轉匯給投資人，營造出「優存」、「固定配息」的意象，實際上根本就沒有拿投資人的錢操作外匯投資。
警方根據相關名冊追查發現，集團違法吸金10億餘元，約有900多人受騙，受害者多住在雙北、台南。
投資人多集中雙北、台南等地
南部中心去年9月掌握情資後，遂與新北市政府警察局海山分局、台南市政府警察局刑事警察大隊科偵隊、善化分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊、楠梓分局等單位共組專案小組，並報請台南地檢署檢察官徐書翰指揮偵辦，於今年6月19日、8月21日於李男台北、台南兩地公司發動2波搜索。
陳建仁指出，李男公司的保險櫃中，藏有現金7300餘萬元、美金4500元（折合台幣約16萬元）全遭查扣，另查扣進口轎車4輛、手機、筆電、存摺、績效黑板、客戶資料等證物，並帶回李男及公司業務、幹部等41人到案說明。
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5年吸金10億 主嫌80萬交保
全案經警方詢問後，依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《證券交易法》、《刑法》詐欺罪等罪嫌，將李男等8人移送台南地檢署偵辦，檢察官複訊後，諭令李男80萬元交保候傳；其餘廖姓、陳姓、王姓、許姓、陳姓、翁姓、葉姓等7人分別以5萬至10萬交保候傳。
立法院今年7月中旬三讀通過《洗錢防制法》修正案，加重刑責，鉅額上億元洗錢罪犯，可處最重10年徒刑；而依《銀行法》因犯罪獲取財物或財產上利益，達1億元以上者，刑責7年起跳，得併科罰金最重5億元。
至於《刑法》詐欺罪最重可處5年徒刑、拘役或科或併科最高50萬元罰金；由於李男欺騙民眾投資外匯，依《證券交易法》第20條第1項與第171條第1項第1款證券詐欺罪，最重可處7年以上徒刑，可併科5億元罰金外，甚至還可能加重罰金；如損及證券市場穩定者，加重其刑至二分之一。
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