徐巧芯大姑夫妻起訴續押！杜秉澄認助詐團洗錢2701萬 爆看守所遭「特別安檢」
【記者丁牧群、王煌忠／台北報導】國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，涉嫌協助詐欺集團洗錢2701萬元，杜男先前在羈押庭自曝是徐巧芯親戚，還指稱徐涉及國造潛艦弊案、內線交易，導致徐被台灣基進成員告發洩密罪，由北檢偵辦中。北檢針對詐團洗錢案，今依詐欺、洗錢等罪起訴杜男夫妻與友人林于倫、助理吳沂珊共4人。台北地院今晚10時許裁定將杜男、劉女夫妻繼續羈押禁見3個月，林男50萬元交保。
大姑丈夫「全部認罪」再咬徐巧芯
北檢今早起訴杜男夫妻等4人後，台北地院於下午3點開庭，審理是否繼續羈押杜男夫妻與林于倫。劉向婕當庭否認詐欺、洗錢，辯稱交易虛擬幣的LINE群組，有貼「165」防詐資訊，避免客戶受騙，且不斷提醒客戶不要以來路不明的金錢、證件資料購買虛擬貨幣，交易前也會確認客戶的購買意願。
被控提供帳戶供詐團洗錢的林于倫也否認犯案，辯稱他直到檢察官偵辦訊問時，才驚覺杜男的錢可能不乾淨，林還說，自己擔任補習班國文老師20年，收入穩定，不會冒險貪圖1%佣金，由於劉女父親是屏東基督教醫院副院長，認為劉女家世不錯，才會相信劉女、提供帳戶。
晚間7時許，輪到杜秉澄應訊，杜男告訴法官，有件事攸關他的人身安全、司法權益，他必須先講，否則以後可能沒機會陳述，事情發生在今年6月間，他於檢方偵辦期間的羈押庭，說出徐巧芯涉及潛艦弊案、收受回扣賄賂以及內線交易等3件事，事後有天中午，台北看守所中午用餐時間，他剛打完飯菜，突然被管理員叫出去「特別安檢」，管理員問他在羈押庭說了什麼、是否說了不該說的事，還到他的舍房檢查他的相關文件資料，「相當不公允、違反人權」。杜男還說，他認為此事不是監所人員的錯，而是有相關「壓力」在運作，並希望公權力能調查徐巧芯之事。
法官問杜男對於檢方起訴他組織犯罪組織、詐欺、洗錢等罪，有無意見，杜男說：「我全部認罪。」
杜男還表示自己沒有能力請律師，法院幫他安排的義務辯護律師李育碩補充說，杜男願意協助法院調查。
杜男隨即強調：「我不是詐騙集團，而是受到詐團誘導，被操縱的幣商，沒有施行詐術，經過司法偵辦程序，我願意面對、承擔。」
北院今晚間10時許裁定將杜男、劉女夫妻繼續羈押禁見3個月，主要理由是2人有勾串、反覆詐欺取財之虞。法官問杜男、劉女，對於羈押之事，是否需要法院通知哪位親人，杜男抱怨：「我就不是詐欺集團，收水、收錢的也不是我跟我太太...沒有可以通知的人。」法官又問杜男，家中是否有需要照護的兒童或老人家，杜男說：「我有3隻貓，算嗎？」對於法官的詢問，劉女一律回答：「沒有，謝謝。」
至於共犯林于倫，法官裁定50萬元交保，限制出境、出海及住居。林男深夜11時許離開法院時受訪說：「我確實沒有參與本案犯罪，我會努力捍衛我的清白。」
廣告
分潤對話記錄成罪證
北檢起訴指出，杜秉澄2023年3月組織負責洗錢的詐欺集團，與前端詐騙民眾的集團合作，杜男指揮妻子劉向婕、林于倫、吳沂珊3人擔任「後端水房」成員，將前端人頭帳戶匯入的款項，轉換為虛擬貨幣，再將虛擬貨幣以「回幣」方式，層層轉給另個詐欺集團所組織的「前端水房」，製造金流斷點，隱匿犯罪所得。
杜男控盤指揮「後端水房」並建立規章，負責與前端水房負責人聯繫，並指示妻子以「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」LINE帳號，配合前端水房製作虛假的對話記錄，應付檢警調查，杜男還以林于倫名下顧問公司帳戶，供水房洗錢。
劉向婕負責將詐欺款項以提領現金、轉匯等方式交給丈夫杜男，吳沂珊除了協助劉女洗錢，還註冊虛擬貨幣交易平台帳號，將詐欺款項轉成虛擬貨幣。
檢方指出，劉向婕曾在集團群組張貼規章：「車方報酬為每日交易新台幣之3%。」另傳訊對其他詐團成員稱：「我們配合通常3%。」杜男則傳訊給林于倫：「現在比較急，很缺車隊。」、「你公司大約什麼時候好？」、「就是配1500萬一天。」、「1%給你。」
杜秉澄、劉向婕夫妻去年曾因涉嫌詐欺遭偵辦，但夫妻倆辯稱只是幫客戶交易虛擬貨幣，由於詐欺罪嫌不足，2人獲不起訴。不過，檢警後續查出杜秉澄的漢澄稀土材料公司帳戶、劉向婕的京品國際公司帳戶，因前案被列為警示帳戶而無法使用，於是劉女找上好友林于倫，由林男提供名下東霖公關公司帳戶，用於洗錢。
本案有53名遭到投資詐騙的民眾報案，2個月間共有2701萬元贓款經過層層轉匯，流入東霖公司帳戶後，然後全被劉向婕等車手提領，而林于倫與劉女、杜男的對話記錄，多次提及轉帳金額與分潤趴數，林于倫還向劉女、杜男提出要求，萬一帳戶用於洗錢之事被查到的話，必須賠償他。
檢警今年3月25日搜索、拘提劉向婕、杜秉澄、林于倫等人，3人辯稱只是從事虛擬貨幣交易，不知道買家匯進的錢是詐欺贓款，但檢察官認為3人有反覆實施洗錢犯行之虞，向法院聲請羈押3人獲准。杜男的高中學妹吳沂珊以10萬元交保。
徐巧芯夫婦發聲回應
徐巧芯的丈夫、台中市研考會主委劉彥澧今回應表示，希望司法勿枉勿縱，針對詐騙的法律已經修嚴，社會上潛在的詐騙之徒應該引以為戒，切勿存有僥倖心態、以身試法，「另外也證明本人、本人的太太跟本人的父母，均與此案完全無關，但對於親屬所犯的不當行為，對社會仍感到抱歉」。
徐巧芯也發出書面聲明，稱「希望檢調重判嚴懲」，另外她的部分屬於「另案偵查」，強調絕無參與任何詐欺犯行，有信心檢調會還她公道。
投資虛擬貨幣當心詐騙
針對層出不窮的虛擬貨幣詐騙，刑事警察局呼籲民眾，天下沒有白吃午餐，一定要小心查證投資訊息，千萬不要輕易相信標榜「高獲利」、「高報酬」的投資訊息，以避免落入詐騙集團圈套，後悔莫及。
相關新聞
