廣告
詐欺罪
涉洗錢開人頭戶！一銀女副理80萬交保、戴電子腳鐐　公司4點聲明

涉洗錢開人頭戶！一銀女副理80萬交保、戴電子腳鐐　公司4點聲明

【記者林巧雁、陳亮諭／台北報導 】第一銀行宜蘭分行5名行員，昨（15日）出因協助詐團開設人頭戶遭檢調搜索調查，3名行員交保，其中許姓女副理保釋金80萬元且戴電子腳鐐。全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《刑法》詐欺罪嫌偵辦。 一銀今表示，被偵訊同事作完偵訊後已回家，今正常上班，但偵訊不公開。據了解；有調一些客戶資料，不影響公司營運，將展開內部稽查。
2025/05/16 14:49
財經 金融保險
台版柬埔寨囚虐奪3命！首腦「藍道」削4億　判免死理由曝光

台版柬埔寨囚虐奪3命！首腦「藍道」削4億　判免死理由曝光

【記者丁牧群／台北報導】綽號「藍道」的男子杜承哲組織詐騙集團，2022年在桃園中壢、新北淡水2據點上銬囚禁凌虐61名受騙提供帳戶的求職民眾，餵食摻入FM2的泡麵，甚至以燒紅鐵棍燙肚子、電擊，其中黃姓女子等3人慘遭虐死、棄屍。高等法院今依私行拘禁致死、遺棄屍體、非法使人施用第三級毒品及詐欺等300餘罪，判杜承哲與共犯薛隆廷、洪俊杰3人無期徒刑，王昱傑26年徒刑。
2025/05/15 13:00
社會 法庭 法庭
《打詐條例》減刑「打折」爆爭議！大法庭定調　裁定出爐

《打詐條例》減刑「打折」爆爭議！大法庭定調　裁定出爐

【記者丁牧群／台北報導】去年7月施行的《詐欺犯罪危害防制條例》規定詐欺犯在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，可減刑。但如何定義「犯罪所得」出現爭議，例如一個詐欺案抓到多名車手，某車手獲得的酬勞是1萬元，但某被害人被騙了100萬元，那麼這名車手自白認罪後，必須吐出1萬元還是100萬元才能獲得減刑？如果車手還沒領到酬勞就被抓，僅自白不吐錢可否減刑？最高法院大法庭針對這個爭議，今作出裁定。
2025/05/14 16:45
社會 法庭
有片｜大媽狂掃賣場提款機！還找人幫忙搬錢　原因曝光

有片｜大媽狂掃賣場提款機！還找人幫忙搬錢　原因曝光

【記者王煌忠／台中報導】詐騙車手集團橫行，除了吸收缺錢民眾加入，甚至招募國外欠債民眾，藉由旅遊名義來台提領贓款，台中市警方根據刑事局定期公布詐欺車手提款熱點、熱時，循線逮捕準備出境的馬來西亞籍陳姓男子，並在台中、彰化等地，追捕菜籃族3女1男到案，警方追查發現，該車手小組專門鎖定台中、彰化大賣場自動櫃員機提領贓款，從中抽取3到5％佣金，初估提領金額上千萬元，訊後全被依詐欺罪移送，法院裁定羈押。
2025/05/08 11:32
社會 突發現場
孔子傳人又出事！75代孫涉詐中油、衛福部百萬補助款　20萬交保

孔子傳人又出事！75代孫涉詐中油、衛福部百萬補助款　20萬交保

【社會中心／台北報導】中華仁德推廣協會等民間協會，涉嫌利用辦理公益活動，以不實單據，詐領中油、衛福部等公家單位補助約百萬元，台北地檢署昨指揮調查局新北市調處兵分13路搜索，約談「孔子第75代孫」孔祥科等人到案，今天凌晨將中華仁德推廣協會前理事長葉東燦、台灣社區關懷愛心服務協會連絡人蔡宗成依詐欺罪聲押禁見，法院開庭後裁准；孔祥科則被檢方諭令20萬元交保。
2025/05/06 16:31
社會 法庭
有片｜涉詐臺雅集團老董50億！闊擲千萬元客制LV化妝箱曝　寵物飼料桶都是愛馬仕

有片｜涉詐臺雅集團老董50億！闊擲千萬元客制LV化妝箱曝　寵物飼料桶都是愛馬仕

【記者丁牧群、陳亮諭／綜合報導】已故臺雅集團前董事長沈裕雄，生前經特助鄭淳駿的引介羅佩雯，遭詐逾50億元。檢調今年2月起發動大規模搜索，在羅女住處查扣愛馬仕、LV等近億元奢華精品，鄭男家中停放藍寶堅尼、Lexus LM等名車，羅女前夫謝姓男子住所也起出大量高價精品及聯名款機車。台北北地方法院裁定3人羈押中。
2025/05/03 17:31
社會 法庭
圖多｜貴婦奈奈戴電子腳鐐照曝光！亮麗抵台16小時憔悴交保　過程一次看

圖多｜貴婦奈奈戴電子腳鐐照曝光！亮麗抵台16小時憔悴交保　過程一次看

【記者丁牧群／台北報導】網紅「貴婦奈奈」(本名蘇陳端)涉和男友黃博健、男友父親、名醫黃立雄利用醫美診所「杏立博全」名義吸金超過2億元，潛逃加拿大7年，昨返台投案，被檢察官諭令200萬元交保、電子監控、限制住居。她昨清晨在調查局駐加法務祕書蔡佩汶的陪同下搭機返台，清晨5時許步出機場，被上銬帶回調查局，穿著飄逸白長裙優雅現身的她，歷經檢調訊問，直到深夜10時許才完成交保，戴著電子腳鐐臉色鐵青離開，頭髮也變得散亂，《知新聞》為讀者還原貴婦奈奈從下機到憔悴離開地檢署的16小時。
2025/05/02 12:23
社會 突發現場 法庭
有片｜貴婦奈奈200萬交保+電子監控！　捲吸金逃加拿大7年遭通緝返台投案

有片｜貴婦奈奈200萬交保+電子監控！　捲吸金逃加拿大7年遭通緝返台投案

【記者丁牧群／台北報導】網紅「貴婦奈奈」(本名蘇陳端)被控和男友黃博健、男友父親、台大婦產科名醫黃立雄涉嫌利用醫美診所「杏立博全」名義吸金超過2億元，潛逃加拿大，2019年初遭台北地檢署發布通緝，她逃亡7年，終於在今天返台投案，在調查局駐加拿大秘書陪同下，搭乘班機於清晨5時許降落桃園機場，由調查官押解帶回，下午1時許送到台北地檢署歸案應訊，北檢晚間8時諭令200萬元交保，須電子監控並限制住居、出境、出海。
2025/05/01 22:56
社會 法庭 突發現場
有片｜高雄男開空殼公司跨國洗錢　半年海撈近2億！開大Ｇ住豪宅

有片｜高雄男開空殼公司跨國洗錢　半年海撈近2億！開大Ｇ住豪宅

【記者林志青／台北報導】刑事局接獲泰方情資，掌握家住高雄的孫姓男子（41歲）涉嫌在台開設空殼科技公司，背地卻是詐騙及博弈集團的洗錢水房，半年洗錢金額高達153億9000多萬元，從中抽取的手續費就有近2億元。警方去年4波查緝，逮捕孫姓主嫌等共23人，發現孫男與妻小住高雄左營某豪宅社區，出入有賓士大Ｇ代步。警訊後，依洗錢、加重詐欺及組織等罪嫌移送，孫男及林姓工程師（36歲）遭法院裁定收押禁見。
2025/05/01 16:29
社會 突發現場
年獲利144%是陷阱！扶輪前社長誆高獲利　坑殺2100人遭聲押

年獲利144%是陷阱！扶輪前社長誆高獲利　坑殺2100人遭聲押

【記者古和純／高雄報導】高雄、台南有不法集團以「伊甸平台」召募投資虛擬貨幣EOS柚子幣，檢方查出，該集團首腦為某扶輪前社長蔡姓男子與楊姓男子，兩人與中國大陸人士跨境合作，佯稱投資年獲利144%以上，高達2100人受騙上當，檢方前天（4／29）突襲搜索並傳喚蔡男等8人，經複訊檢方認定蔡、楊二人涉犯《銀行法》、詐欺罪嫌重大，已聲押獲准。
2025/05/01 09:26
社會 突發現場
載入更多

廣告
廣告

最新

廣告
知新聞