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有片｜假電商真洗錢！隱身40娛樂城地下帳房 收300億賭資栽了
【記者林志青／台北報導】刑事局月前分析可疑金流，發現「樂享購」、「拼拼」2家電商平台，每天都有大筆金額進出，卻不在數位發展部核定的「提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄審核通過名單」內，懷疑業者涉及洗錢。警方清查發現，電商業者與博弈集團勾結，提供虛擬帳號給玩家儲值入金與出金，包括九州、大老爺等40家線上娛樂城都是客戶；2023年12月至今年3月間，收取至少300億元賭資，警逮5人並依《洗錢防制法》、組織及加重詐欺、賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。
電商平台成賭博帳房
據悉，主嫌李姓男子（45歲）找謝姓女友（37歲）、張姓友人（44歲）掛名開立2家私人公司，表面上經營「樂享購」、「拼拼」2家電商平台，實際上卻是40家線上娛樂城的地下帳房，每當有賭客要付費儲值遊戲點數時，電商就會提供虛擬帳號給線上娛樂城，供賭客儲值使用，電商再依入金多寡，請娛樂城開立遊戲點數。
據了解，賭客以為付費儲值遊戲點數到線上娛樂城的帳戶，實際上卻是直接存入電商銀行戶頭。如果賭客贏錢想要出金，則是由娛樂城通知電商將獎金轉給賭客，藉此規避規避金融監理與警方追查 。
刑事局查扣6000萬存款與千萬商辦
刑事局今年3月13日兵分2路搜索「樂享購」、「拼拼」2家電商平台所在公司地點，逮捕李男等5人到案。查扣2公司銀行帳戶6608.5萬元，扣押公司名下位於台北市中山區、市值2250萬元某商辦，以及張男妻子名下賓士C300轎車等贓證物。
主嫌經手百億賭資 賺手續費牟利
警方清查發現，2023年12月至今年3月間，2電商平台收取高達至少300億元賭資，扣除賭客贏錢出金，線上娛樂城從中獲利不法金額約30億元，李男透過收取0.3%至0.5%手續費獲利。
據悉，博弈集團不僅利用電商的虛擬帳號供賭客使用，還供詐騙集團使用，清查有117位民眾將2680萬元血汗錢匯入電商虛擬帳號。警方訊後，依違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《刑法》加重詐欺罪、意圖營利供給賭博場所等罪移送新北地檢署偵辦。
檢察官複訊後，向新北地院聲押李男、張男及羅姓特助(31歲)獲准，諭令謝女及姜姓會計(32歲)分別以30萬元及5萬元交保。
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