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洗錢防制法
鍾文智潛逃炸鍋！法官解除電子監控挨轟　裁定曝檢方應知情

鍾文智潛逃炸鍋！法官解除電子監控挨轟　裁定曝檢方應知情

【記者丁牧群／台北報導】連一鮑魚前老闆鍾文智因炒作TDR(台灣存託憑證)，非法獲利4.4億餘元，本月12日被依《證交法》判刑30年5月定讞，負責執行的檢方隔天驚覺他已潛逃並發布通緝，這件司法醜聞的究責，目前聚焦在高院審判長邱忠義帶領的合議庭，各界砲轟該庭去年10月未延長鍾男電子監控，卻未作成裁定公告、送達，導致檢方無法在第一時間得知此事。不過，該合議庭去年12月曾裁定鍾男延長限制出境、出海8月，裁定書寫著「科技設備監控於屆期後已解除」，對此，退休法官王炳樑質疑檢方去年應已知情。
2025/03/31 16:22
社會 法庭
攻堅片｜竹聯幫弘仁會組詐團削千萬！還電擊痛毆車手　52人落網17人收押

攻堅片｜竹聯幫弘仁會組詐團削千萬！還電擊痛毆車手　52人落網17人收押

【記者曾伯愷／台北報導】刑事局去年9月偵辦一起詐騙案件，向上溯源查到以柯、蔡2男為首的竹聯幫弘仁會成員，共組「一家仁」詐騙集團，以假投資詐騙被害人數千萬元。自去年11月至今年2月間，執行5波查緝行動，逮捕柯、葉等52人，查扣相關犯罪事證，檢察官複訊後17人聲押獲准，瓦解詐騙集團。
2025/03/31 12:32
社會 地方大小事
他7天被騙4100萬！詐團車手賺9萬跑腿費下場超慘　檢起訴求刑6年9月

他7天被騙4100萬！詐團車手賺9萬跑腿費下場超慘　檢起訴求刑6年9月

【記者古和純／屏東報導】26歲陳姓男子加入詐團後擔任取款車手，於去年12月間，3度向一名李姓受害人收取詐騙現款共計4100萬元，李男發現被騙報案後，今年1月中與警方合作聯手逮捕陳男。陳男落網供稱，去年底加入詐團後，收取9萬元不法所得擔任車手，屏東地檢署批陳男收取鉅款，替詐團洗錢從事不法勾當，依《詐欺危害防制條例》等罪起訴，具體求處6年9月以上刑期。
2025/03/13 14:03
社會 法庭
跟著「台積電前董座」內線買股遭詐2千萬！退休老師下載這2款APP　結果賠慘了

跟著「台積電前董座」內線買股遭詐2千萬！退休老師下載這2款APP　結果賠慘了

【記者王志弘／台南報導】穩賺不賠就是詐騙！台南有名70多歲退休高職老師在臉書看到假冒台積電前董座劉德音的投資廣告，以為跟對股市名師，可透過關係內線交易，每天炒股當沖賺至少8％，反覆加碼面交，共投入2千萬元，直到要出金，才驚覺是投資APP帳面數據攏係假，積蓄歸零還負債，黯然報案。警方循線查出另名工程師同樣遭詐500萬元，佈線好幾個月，連逮13嫌到案，其中2人收押，續溯源清查中。
2025/03/13 12:16
社會 突發現場
賣「8折優惠高鐵票」削千萬！詐團0成本手法曝光　7人落網起訴

賣「8折優惠高鐵票」削千萬！詐團0成本手法曝光　7人落網起訴

【記者丁牧群／台北報導】黃姓男子等人組成詐騙集團，架設假網站誘騙民眾提供信用卡帳號，並以虛擬身分證字號訂購高鐵票，再盜刷民眾信用卡支付票款，然後以8折低價販售高鐵票，半年間不法獲利1300萬餘元，全兌換為USDT虛擬貨幣，轉至境外錢包洗錢。士林地檢署今依詐欺取財、《鐵路法》將虛偽資料輸入電腦而取得訂票憑證罪，及《洗錢防制法》洗錢等罪起訴黃男等7人。
2025/03/06 12:02
社會 法庭
虛擬貨幣聯防啟動！詐騙贓款購虛幣可凍結帳戶　50被害人拿回2481萬

虛擬貨幣聯防啟動！詐騙贓款購虛幣可凍結帳戶　50被害人拿回2481萬

【記者林志青／台北報導】國內詐欺案件頻傳，刑事局分析發現，詐騙集團近年頻繁將被害人贓款，透過「虛擬貨幣」進行洗錢，為有效攔阻被害人的血汗錢，刑事局今天與金管會證期局及虛擬通貨商業同業公會共同啟動虛擬貨幣聯防機制。未來被害人贓款所購虛擬貨幣流入的帳戶，警方調查屬實可凍結帳戶，日後返還被害人。刑事局表示，今年1至2月已返還50位被害人2481萬元，未來將持續返還贓款，守護民眾財產安全。
2025/03/05 14:07
社會 突發現場
2女檢到88會館接受招待！她被判免職　驚呼「錯愕」

2女檢到88會館接受招待！她被判免職　驚呼「錯愕」

【記者丁牧群／台北報導】高檢署檢察官黃錦秋2020年擔任警政署政風室主任時，分別到非法地下匯兌業者郭哲敏的八八會館、涂誠文的睿森銀樓地下室歡唱、吃喝接受招待，同行的還包括新北地檢署女檢察官王涂芝，2名女檢去年遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭認定黃錦秋違反《檢察官倫理規範》，今判決免除檢察官職務，轉任檢察事務官。王涂芝則由職務法庭另案審理中。
2025/02/25 11:52
社會 法庭
台企銀董座劉佩真請假91天爭議請辭明生效　今發聲明指生病仍掛心工作

台企銀董座劉佩真請假91天爭議請辭明生效　今發聲明指生病仍掛心工作

【記者林巧雁／台北報導】台企銀董事長劉佩真本月8日突遭檢調約談業務費是否涉及違法使用，涉及金額約數百萬元，訊後以50萬元交保，又被立委黃國昌爆料在2023年休假91天，卻還能領績效獎金191萬元。劉佩真因帶病工作，居家上班期間引發「銷假領薪」爭議持續延燒，擔心拖累行政團隊形象向高層口頭請辭，財政部昨核准，今日台企銀董事通過，22日生效。
2025/02/21 20:14
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