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異常帳戶
金管會年底前公布打詐專法子法　讓被害人早點拿回被騙款項

金管會年底前公布打詐專法子法　讓被害人早點拿回被騙款項

【記者林巧雁／台北報導】金融詐騙已成為全球威脅，台灣近年以「投資詐欺」、「解除分期付款」、「假網拍」等詐欺犯罪手法最多，狡猾的詐騙集團甚至常冒用財經名人的名字在臉書或Line開設投資群組騙錢。為配合打詐，金管會除設置防詐騙專區，加強對民眾宣導，另外，日前也公布打詐專法子法草案，包含通報機制、被害人遭詐款項返還等4面向，透過法律訂定，讓被害人可早點拿回被騙款項，希望在年底前公布授權子法。
2024/11/20 07:00
財經 金融要聞
北富銀「AI鷹眼模型」揪警示帳戶　行員識破伎倆避免客戶損失20億

北富銀「AI鷹眼模型」揪警示帳戶　行員識破伎倆避免客戶損失20億

【記者林巧雁／台北報導】令人深惡痛絕的詐騙橫行，銀行成為阻擋詐騙的重要前線關卡，北富銀自2021年底與刑事局合作，運用科技進行防詐，開發警示帳戶預測模型「AI鷹眼模型」取得經濟部智慧財產局新型與發明專利，並斬獲良好成效，截至今年8月底「AI鷹眼模型」成功攔截375起詐騙案件，阻詐金額3.9億元；此外，北富銀安和分行主管及行員也曾及時識破詐騙集團伎倆，為客戶避免高達6000萬美元(約19.4億台幣)的資產損失。
2024/11/20 07:00
財經 金融要聞
高雄5大詐騙手法出爐！　這年齡層受害人最多

高雄5大詐騙手法出爐！　這年齡層受害人最多

【記者古和純／高雄報導】近年詐騙集團猖獗，高雄市警局分析轄內詐欺案不外乎5大詐騙手法，以「假投資詐騙」為最大宗，其次依序為網購詐騙、解除分期付款（假買家騙賣家）、假交友（投資詐財）、色情應召詐財，詐騙受害者中，又以30至39歲族群最多，高雄檢警首創運用「異常帳戶預警通報聯繫平台」成功阻詐1億1378萬餘元，持續整合情資溯源打詐。
2024/11/15 12:39
社會 突發現場
14個月斷連詐騙投資！　一銀、華南銀等5家公股銀暫停「非實名制」網站投廣

14個月斷連詐騙投資！　一銀、華南銀等5家公股銀暫停「非實名制」網站投廣

【記者吳珍儀／台北報導】社群平台詐騙猖獗，公股銀行祭出打詐措施，繼兆豐銀及土銀昨公布，因為社群媒體平台、群組多採非實名制登錄，易遭詐騙集團運用進行詐騙，為避免客戶及社會大眾受不當訊息所誤導，將暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號主動投放廣告，另外，暫停贊助在非實名制登錄社群網站、平台的直播主、網紅、主持人等任何廣告及業務宣導活動，今天包括一銀、華南銀及台銀也跟進。
2024/11/08 18:40
財經 金融要聞
台灣每日遭詐3至5億！警3個月蒐報15.8萬則詐騙廣告　Meta佔94.8％

台灣每日遭詐3至5億！警3個月蒐報15.8萬則詐騙廣告　Meta佔94.8％

【記者陳怡文／台北報導】根據內政部統計，台灣每天被騙的財損大約3至5億元之間，立法院交通委員會今進行「我國打詐成效與防制」，根據內政部警政署報告，在堵詐面上，通報涉詐廣告下架，2023/7/1至2024/9/26警察局蒐報詐騙廣告15萬8247則，經通報網路廣告平台業者後均依限完成下架，Meta詐騙廣告15萬35則，Google（含YouTube）詐騙廣告8212則。
2024/10/07 11:20
生活
金管會公布金融防詐措施子法草案重點　研擬異常帳戶認定標準及強化開戶身分審查

金管會公布金融防詐措施子法草案重點　研擬異常帳戶認定標準及強化開戶身分審查

【財經中心／台北報導】 為防制詐欺犯罪危害，預防及遏止不當利用金融、電信及網路從事詐欺犯罪並保護被害人，保障人民權益，行政院制定「詐欺犯罪危害防制條例」（打詐專法），其中金融防詐措施涉及金融機構及提供虛擬資產服務的事業或人員（下稱VASP），共計7條條文，該條例已於今年7月12日經立法院通過，並經總統於7月31日公布。
2024/09/27 19:30
財經 金融要聞
銀行如何利用AI防詐？一銀導入示警模型　玉山銀用智能監控查異常帳戶

銀行如何利用AI防詐？一銀導入示警模型　玉山銀用智能監控查異常帳戶

【記者林巧雁／台北報導】詐騙型態不斷變化，如假投資、假交友、假網拍等，第一銀行強化阻詐措施，自2023年初啟動「AI警示帳戶預警模型」，今年4月正式上線啟用，透過自動化分析大量交易數據和用戶行為模式，探測任何可疑活動，運用科技力量提升防詐成效，警示帳戶數量已大幅減少1/4。
2024/05/24 11:06
財經 產業脈動
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