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涉洗錢開人頭戶！一銀女副理80萬交保、戴電子腳鐐　公司4點聲明

涉洗錢開人頭戶！一銀女副理80萬交保、戴電子腳鐐　公司4點聲明

【記者林巧雁、陳亮諭／台北報導 】第一銀行宜蘭分行5名行員，昨（15日）出因協助詐團開設人頭戶遭檢調搜索調查，3名行員交保，其中許姓女副理保釋金80萬元且戴電子腳鐐。全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《刑法》詐欺罪嫌偵辦。 一銀今表示，被偵訊同事作完偵訊後已回家，今正常上班，但偵訊不公開。據了解；有調一些客戶資料，不影響公司營運，將展開內部稽查。
2025/05/16 14:49
財經 金融保險
獨家｜詐美男1.7億台女起底！神似張柏芝曾騙婚富商　應訊竟要警請吃魚翅

獨家｜詐美男1.7億台女起底！神似張柏芝曾騙婚富商　應訊竟要警請吃魚翅

【記者林志青、王煌忠／台北報導】美國國土安全調查署與我國司法單位合作，近日偵破3名美國人遭詐5百多萬美元(約1.7億台幣)，逮捕詐團高階幹部、台籍廖姓女子（36歲），並在廖女身上起獲全球限量7支、要價數千萬的Richard Mille粉紅鑽錶及上千萬贓證物。據了解，謎樣的廖女其實家住中部，大學肄業後赴中國大陸模特兒學校進修，貌似港星張柏芝的她，2014曾捲入騙婚疑雲，如今因詐欺被逮，犯後態度不佳的她，製作筆錄時還要求專案小組請吃「魚翅」才肯吐實，讓警方為之氣結。
2025/05/15 16:31
社會 法庭 突發現場
台女詐3美國人1.7億！「全球僅7只」RM粉鑽錶遭法拍　天價拍出創紀錄

台女詐3美國人1.7億！「全球僅7只」RM粉鑽錶遭法拍　天價拍出創紀錄

【記者王煌忠／台中報導】台灣一名36歲廖姓女子，以感情詐騙「殺豬盤」訛詐3名美國人超過1.7億台幣，台中地檢署循台美司法互助方式，在桃園機場逮捕返國的廖女，並查扣她以犯罪所得購買全球唯7的Richard Mille粉紅鑽錶、豪車、鑽石，及比特幣、泰達幣等虛擬貨幣，中檢昨天（14日）委託行政執行署進行變價法拍，其中RM鑽錶以高達3900萬元買出，創下行政執行署法拍動產最高紀錄，總計拍賣所得近9000萬元，將交由美方返還被害人。
2025/05/15 09:41
社會 法庭
36歲台女「殺豬盤」詐美國人1.7億！戴3000萬粉紅鑽錶入境遭逮　成台美司法互助首例

36歲台女「殺豬盤」詐美國人1.7億！戴3000萬粉紅鑽錶入境遭逮　成台美司法互助首例

【記者王煌忠／台中報導】台灣詐騙集團無遠弗屆！台中地檢署指揮偵辦一宗重大跨境詐騙洗錢案件，專以感情詐騙「殺豬盤」手法，詐騙美國籍3名被害人高達5百多萬美元，換算約1.7億台幣，檢方根據美國執法單位提供詐團高階幹部廖姓女子將在農曆年前返國，在桃園機場將其逮捕，驚見廖女竟高調佩戴一只市值3000萬元的Richard Mille粉紅鑽錶，另查扣虛擬貨幣、鑽石等贓證物，並拘捕共犯黃姓男子到案，檢方近日偵結起訴兩人，具體求處10年及5年徒刑，另查扣贓證物將進行拍賣，所得將交由美方返還被害人。
2025/05/14 16:02
社會 法庭
2女檢到郭哲敏的88會館接受招待！黃錦秋被重判免職　王涂芝懲戒出爐

2女檢到郭哲敏的88會館接受招待！黃錦秋被重判免職　王涂芝懲戒出爐

【記者丁牧群／台北報導】高檢署檢察官黃錦秋2020年擔任警政署政風室主任時，邀新北地檢署女檢察官王涂芝參加應酬，分別到非法地下匯兌業者郭哲敏的八八會館、涂誠文的睿森銀樓地下室歡唱、吃喝接受招待，2名女檢去年遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭今年2月認定黃錦秋違反《檢察官倫理規範》，判決免除檢察官職務，轉任檢察事務官；今判王涂芝罰俸3月，約45萬元。
2025/05/09 10:30
社會 法庭
有片｜董娘被假「星宇航空」騙了！還認詐團成員當乾女兒　6000萬全沒了

有片｜董娘被假「星宇航空」騙了！還認詐團成員當乾女兒　6000萬全沒了

【記者王煌忠／台中報導】近年來投資詐騙案件不斷攀升，詐團冒用知名企業大肆投放廣告，讓民眾信以為真而誤入詐騙圈套，台中市就有一名工廠董娘，在網路看到「星宇航空」投資廣告，進而加入投顧群組，當順利出金獲利，並由詐團成員充當乾女兒，送燕窩、雞精突破心防，董娘加碼投資最後慘被騙走6000萬元，刑事局中打趁董娘佯裝再投資540萬元相約面交時，瓦解以林姓男子為首的26人車手集團。
2025/05/08 12:20
社會 突發現場
求職被騙到緬甸當「豬仔」價碼曝！還要接受詐團檢定考　不及格慘遭毒打凌虐　

求職被騙到緬甸當「豬仔」價碼曝！還要接受詐團檢定考　不及格慘遭毒打凌虐　

【記者林志青／台北報導】刑事局今年1月獲悉有民眾透過友人介紹到泰緬邊境的「泰合」詐騙園區，原以為是從事虛擬貨幣買賣，孰料最後卻是詐騙集團的大本營，民眾被騙到當地當豬仔，還要進行詐術檢定考，若成績或業績不如預期就會遭毆打施虐。被害人先後 付贖獲釋返台向警方報案，刑事局2、3月先後逮補朱姓女子（53歲）、蔣姓男子（29歲）、李姓男子（54歲）及黃姓男子（27歲）；騙人赴泰工作酬勞也曝光，只要成功可賺30萬，初估逾10人被騙，新北地檢署上月起訴蔣男等人在案。
2025/05/07 12:59
社會 突發現場
有片｜勒贖2男600萬！逼吃「威而鋼」還互餵排泄物　10惡徒泯滅人性遭起訴

有片｜勒贖2男600萬！逼吃「威而鋼」還互餵排泄物　10惡徒泯滅人性遭起訴

【記者王煌忠／台中報導】台中市以楊姓男子為首的暴力集團，去年底以假幣商身份邀約桃園2名在學生在內共4人，到台中市交易「泰達幣」，設局「黑吃黑」戲碼，將4人強押陸續拘禁在招待所及摩鐵，除動手毒打，還餵食其中2人威而鋼，逼迫性交並拍攝，甚至脅迫2人互吃排泄物，並勒贖600萬元，全案經台中地檢署偵結，將楊男等10人依組織犯罪、加重擄人勒贖強制性交等罪起訴，其中楊男等6人接押獲准。
2025/05/07 12:38
社會 法庭
年獲利144%是陷阱！扶輪前社長誆高獲利　坑殺2100人遭聲押

年獲利144%是陷阱！扶輪前社長誆高獲利　坑殺2100人遭聲押

【記者古和純／高雄報導】高雄、台南有不法集團以「伊甸平台」召募投資虛擬貨幣EOS柚子幣，檢方查出，該集團首腦為某扶輪前社長蔡姓男子與楊姓男子，兩人與中國大陸人士跨境合作，佯稱投資年獲利144%以上，高達2100人受騙上當，檢方前天（4／29）突襲搜索並傳喚蔡男等8人，經複訊檢方認定蔡、楊二人涉犯《銀行法》、詐欺罪嫌重大，已聲押獲准。
2025/05/01 09:26
社會 突發現場
陳梅慧國道車禍亡！捲洩密案獲不起訴　刑警男友、XREX高層偵查結果出爐

陳梅慧國道車禍亡！捲洩密案獲不起訴　刑警男友、XREX高層偵查結果出爐

【記者王煌忠／台中報導】台中地檢署偵辦刑事局謝姓偵查員洩密案，發現他透過在虛擬貨幣交易所XREX任區塊鏈金融犯罪調查師的女友陳梅慧，協助分析詐團虛擬貨幣金流，去年底謝、陳及XREX創辦人兼執行長黃耀文、蕭匯宗等4人因涉及洩密、洗錢與個資法，經檢察官複訊後，分別諭令交保或請回，但4人分別搭車北返時，謝男和陳梅慧在國道發生交通事故，造成陳女傷重不治。全案經台中地檢署偵結，陳女因死亡依法不起訴，其餘3人因認罪予以緩起訴處分。
2025/04/29 18:43
社會 法庭
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