富二代5金主組詐團！單月洗錢破億 前法官兒、代書兒全淪共犯
【記者古和純／高雄報導】高雄地檢署今年起訴多起詐欺案，發現總有熟面孔律師出現，案經檢警縝密蒐證，於7月至9月間執行5波搜索，終於瓦解36歲張姓男子為首的詐騙集團，其中集團律師陳逸軒，本為法界明日之星，父親為高雄地院前庭長，竟也淪為共犯之一，另詐團5名金主全是富二代卻仍覬覦他人錢財，單月洗錢金額破億，全被依加重詐欺罪起訴。
詐欺集團單月吸金逾6千萬！洗錢破億元
高雄市政府警察局刑事警察大隊偵一隊（1分隊）去年8月偵辦虛擬貨幣假投資面交車手案，溯源破獲上游為犯嫌23歲柯姓男子所管理的面交車手集團，當時拘捕15名犯嫌，案經深入追查發現，該車手集團對接的境外「假投資」詐欺機房，透過於社群網站投放低風險高獲利的不實廣告，誘騙受害人加入LINE群組後，引導受害人依循操作專員指示投資，透過虛擬貨幣USDT（泰達幣）交易，進行洗錢勾當。
案經檢警深入追查，該集團具有詳細分工，境外詐騙機房利用社群軟體如臉書Facebook、Instagram刊登「假投資」廣告，並加入LINE群組如「聚富薪時代」、「智能理財家」，而群組內容全是假投資訊息。
該詐團成員分飾多角，如佯裝專員傳送偽造的虛擬貨幣交易所網頁，引導被害人與詐團佯扮的幣商購買虛擬貨幣，再派遣車手與被害人面交取款，檢警依據集團帳冊內容，自去年7月2日至8月3日的詐騙金額，就已達6041萬，而洗錢金額更是高達1億3630萬元。
5富二代走歪路！出資招募16人組詐團
檢方表示，詐欺集團由36歲張姓、32歲洪姓、30歲陳姓、31歲馬姓及30歲陳姓5名男子出資成立，而這五人本為富二代，除張姓首腦外，其餘4名股東自青少年時期，就被家長送往私立高中精心栽培，彼此為中學舊識，張男與馬男為同母異父的兄弟關係，而這5人即使坐擁優渥生活環境，竟仍貪得無厭、不思進取，從事新型態詐欺犯罪。
據了解，去年3月間某日，張、陳二人先赴寮國金三角經濟特區，處理聯繫境外機房盤口事宜，由盤口允諾將被害人款項交給2人所組得車手團隊執行取款任務，張、陳後續另與馬、洪、陳三人商議，共同出資經營收款車手團隊，而後再招募31歲陳姓職業律師、45歲溫姓假代書（其父為登記有案代書）及洗錢水房主謀35歲穆姓男子等14人。
陳、溫二人分別擔任集團律師、代書，提供法律專業規劃及勞務付出，使集團得以管控盈虧、確保訴訟風險，穆、柯兩人分別負責管理水房、車隊，其餘成員則為車手頭、收水手、車手、集團打手、內務機手及境外機房客服等工作。
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「法官兒」出入豪奢竟是淪為詐團共犯
檢方說明，詐團會要求被害人在提供的網址註冊「虛擬貨幣錢包」後，由機房機手誆騙被害人投資泰達幣，以高額獲利的話術，佯稱須向指定幣商加值買幣，以至於被害人誤信加入集團內務機手所操控的假幣商帳號，再由柯男等車手頭派遣車手或收水手向被害人收款，首腦張男會調度人員將贓款上繳至指定地點，作為詐欺集團支出的車資、餐費、平日支付律師費、車手交保金、集團家屬慰問金等費用。
至於其餘贓款，則由穆男等人兌換成泰達幣洗錢，藉此隱匿犯罪所得，當被害人發現電子錢包均無法將投資獲利領出，才驚覺受騙，而檢警依集團帳冊統計，被害人單月匯入詐團的金額，高達6041萬元。
而該集團陳姓律師，身為高雄市律師公會副秘書長，卻知法犯法；據了解，其父曾任高雄地院庭長，目前開設知名律師事務所；陳男被視為明日之星，過去臉書常貼奢侈照，炫耀「人生成就解鎖」，8月下旬遭法院收押消息一出，震撼法界。
檢方查出，陳男協助審閱詐騙用虛擬貨幣合約，先後擔任多名集團旗下成員的選任辯護人，車手頭柯男甚至製作教戰手冊，要求集團車手均應熟記陳男手機門號，並命車手遭逮後，需立即與陳男聯繫，而陳男除指導被逮車手如何製作筆錄，也於陪同偵訊時，將車手筆錄內容、遭扣押款項、強制處分等偵查中秘密或資訊，洩漏給集團股東。
真律師、假代書濫用司法程序管控風險
據了解，車手之一洪男曾遭警方逮捕後，律師陳男洩漏強制處分情形及扣押金額給詐團首腦張男，張男、洪男、陳男三名股東金主遂與律師陳男開會討論取回扣押贓款的方法，4人決議以偽造假債權本票及借據後，向法院或地檢署聲請發還扣押物，由股東陳男脅迫車手洪男如不簽立本票、借據，就必須出境前往境外機房工作，迫使車手洪男就範，而律師陳男取得洪男的本票及借據後，再轉交給溫姓假代書撰擬書狀向法院聲請支付命令，以此濫用司法程序脅迫車手，並確保詐欺所得款項順利取回。
如已故的邱姓車手遭逮捕後，律師陳男利用陪同警詢、偵訊的律見機會，確認該車手已收取贓款，並取得未遭扣案贓款藏放位置的置物櫃密碼，使張男獲知密碼後，可立即派員取回贓款。
律師陳男與長期從事暴力討債的溫姓假代書彼此合作，控制車隊旗下面交車手或合作人員遭逮捕時，律師陳男會利用熟知脫罪方法，藉此管控盈虧與訴訟風險，確保集團股東不會遭查獲，並減少車手收款損失、嚇阻黑吃黑情況發生，以此提升詐團股東獲利；另集團車手若有黑吃黑等行為，引發集團高層不滿，就會被毆打、脅迫簽立假債權本票、假債權契約，交由溫姓假代書送交地方法院法院強制執行，濫用司法程序取回遭警扣押之犯罪所得，並以假債權本票逼迫車手交付護照，安排至詐欺集團菲律賓、柬埔寨等地從事境外詐騙機房工作。
全案自今年7至8月間，於台中市西屯區福林路上查獲該集團洗錢水房穆男後，陸續於高雄查獲該集團5名金主，以及律師陳男、假代書溫男等人。
檢警表示，張男等5金主透過詐欺手法獲利驚人，購置豪宅、超跑等名貴物品，出入酒店、施用新興毒品，揮霍詐騙金錢，並濫用父執輩律師、代書專業身分，藐視司法、消耗檢警查緝效能，檢方認定，張男等5金主、溫姓假代書及陳姓律師等7人惡行重大，經檢方訊後，均向法院聲請羈押禁見獲准，本周二（5日）全案偵結將21人依法提起公訴，檢方另建請法院將張男等7人從重量刑，處有期徒刑5年2月以上刑期。
檢察官清查全案已知被害人共53人，並向法院聲請沒收洗錢犯罪所得，共計1億3630萬餘元，另本案查扣不動產兩處（價值約7千萬元）、證券（約200萬元）、現金280萬餘元、344顆泰達幣、手機13支、點鈔機、筆記型電腦、隨身碟、本票及存摺等物，另扣押4輛轎車，其中3輛已委由行政執行署高雄分署變價拍賣，車款分別為McLaren 570S Coupe、BMW X6 xDrive40i、PORSCHE Macan，以保全扣押物價值，追償不法所得。
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