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88會館「黃金大亨」起底！3警疑幫洗錢「大量交易泰達幣」 50萬交保
【記者丁牧群、曾伯愷、林志青／台北報導】刑事局張姓、伍姓偵查佐及土城分局黃姓偵查隊長昨遭台北地檢署指揮警政署、新北靖紀小組搜索約談，據了解，檢警懷疑3人疑透過泰達幣幫捲入88會館、涉洗錢被通緝的「黃金大亨」涂誠文洗錢，檢警昨兵分19路搜索約談3警辦公室及住處，同時約談3警和黃妻等親友共計6人，3警經北檢漏夜複訊後均被依《洗錢防制法》 諭令50萬元交保、黃妻等親友均獲請回。土城分局指出，黃姓偵查隊長將先調整職務靜待司法調查。
涂誠文涉地下匯兌、88會館洗錢遭通緝
涂誠文是北市睿森銀樓老闆，有「黃金大亨」、「洗錢教父」之稱，過去接受媒體採訪聲稱，早年在巴布亞紐幾內亞創業，靠著黃金收購貿易致富。他曾捲入88會館洗錢案，2022年涉地下匯兌洗錢的AE集團董事長郭哲敏潛逃出境後，爆出多名檢警高層頻繁出入郭哲敏經營的88會館和涂誠文的睿森銀樓地下室，涂誠文也因涉嫌洗錢被調查。
檢警追查案發現，他涉利用銀樓當掩護，成立揚盛集團經營賭博、洗錢及地下匯兌等業務，3年間洗錢高達2476億元，不法所得高達33億元，然而檢警2023年11月發動搜索行動前，涂誠文疑似早收到風聲，竟早一步潛逃遭通緝。北檢今年1月起訴同案被告、幣商幣竟公司負責人及「虛擬貨幣女神」張于庭等人，涂誠文則發布通緝。
不過早在2018年，涂誠文曾躍上社會新聞版面，他當時請uber鄧姓女司機向客戶收款3400萬元現金，鄧女卻在下車買消夜時，車上的鈔票遭3男持刀劫走。檢警追查發現涂誠文非法經營地下匯兌，他因此遭起訴，落跑後被判刑3年8月定讞。
3警疑幫涂誠文洗錢
檢警追查涂誠文洗錢案發現，2022年到2023年間，刑事局張姓、伍姓偵查佐及當時也在刑事局第四大隊任職的土城分局黃姓偵查隊長，涉嫌利用自己和親友的虛擬貨幣帳戶幫涂誠文集團洗錢，但因金流過大被發現異常，檢警昨因而展開搜索約談行動。
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檢警昨兵分19路前往3警辦公室及住處搜索，並以被告身分約談3警及黃姓隊長的妻子等親友共6人，同時以證人身分約談「虛擬貨幣女神」張于庭及畢竟公司負責人到案釐清。
據了解，黃姓偵查隊長坦承，確有花費60到100萬左右投資虛擬貨幣「泰達幣」，對於帳戶頻繁進出金流，認為屬正常交易投資行為，否認有不法情事，並認為是帳戶匯進匯出太過頻繁，被懷疑洗錢。
3警深夜移送北檢複訊後，檢察官依《洗錢防制法》 諭令3人交保，至於黃妻等人及證人全請回。
警方強調自檢發現 將調整職務
警政署昨表示，此案為督察室靖紀組偵辦員警涉嫌風紀案件「自檢」，發現相關人員疑涉有違法行為，遂主動報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，目前案情尚待釐清中。
土城分局對於黃姓偵查隊長被檢方諭令50萬元交保後回應，本案初步調查黃員於2022年至2023年間於刑事局任內因多筆虛擬貨幣金流異常，涉案情節尚待釐清，將先予調整職務靜待司法調查。
土城分局強調，本案是警政署與土城分局督察室靖紀小組「自檢」案件，對於員警違法違紀行為，秉持不掩飾、不庇縱、不護短之態度，毋枉毋縱，若有違法從嚴究辦。
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