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有片｜高雄男開空殼公司跨國洗錢 半年海撈近2億！開大Ｇ住豪宅
【記者林志青／台北報導】刑事局接獲泰方情資，掌握家住高雄的孫姓男子（41歲）涉嫌在台開設空殼科技公司，背地卻是詐騙及博弈集團的洗錢水房，半年洗錢金額高達153億9000多萬元，從中抽取的手續費就有近2億元。警方去年4波查緝，逮捕孫姓主嫌等共23人，發現孫男與妻小住高雄左營某豪宅社區，出入有賓士大Ｇ代步。警訊後，依洗錢、加重詐欺及組織等罪嫌移送，孫男及林姓工程師（36歲）遭法院裁定收押禁見。
泰警方破獲洗錢水房在台設據點
據悉，泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局前年在泰國清邁，查獲馬來西亞籍李姓男子及泰籍嫌犯開設的洗錢水房，另發現疑在台設有據點，經刑事局駐泰國聯絡組密切交換雙方情資，發現在台水房位於高雄前金。
主嫌招募客服實為洗錢
據了解，孫男以開設科技公司為幌子，找朋友掛名董事長，在台招募客服人員，月薪4至6萬元，負責協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站，操作泰銖、日圓、越南盾「入金」、「出金」、「上分」等業務，此外還跟詐欺集團配合從事洗錢工作，從中賺取1至2％不等手續費。
洗錢半年賺近2億手續費
警方清查發現，孫男等人半年經手洗錢金額高達153億9000多萬元，不法獲利1億8476萬餘元，扣除員工薪資，逾半贓款進了孫男口袋，由於財富急劇增加，孫男先後買下左營某豪宅社區，還添購 賓士G350d休旅車及特斯拉代步。
警方查獲不法所得合約3200萬元
警方去年1月8日先逮捕林姓工程師、水房幹部等共10人，查扣電腦、工作手機等相關證物；同年10月17日再逮孫男等3人，查扣泰達幣95.9萬顆、以太幣4.5顆、台幣140.5萬元、美元200元、日幣12.7萬元、人民幣2100元、泰銖4.4萬元，合計市值約3200萬台幣。
主嫌與工程師收押禁見
孫男等人坦承犯行，警方訊後，依涉犯《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及加重詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢察官複訊後，將孫男及林男聲請羈押，高雄地院裁定2男收押禁見。
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