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虛擬貨幣聯防啟動！詐騙贓款購虛幣可凍結帳戶 50被害人拿回2481萬
【記者林志青／台北報導】國內詐欺案件頻傳，刑事局分析發現，詐騙集團近年頻繁將被害人贓款，透過「虛擬貨幣」進行洗錢，為有效攔阻被害人的血汗錢，刑事局今天與金管會證期局及虛擬通貨商業同業公會共同啟動虛擬貨幣聯防機制。未來被害人贓款所購虛擬貨幣流入的帳戶，警方調查屬實可凍結帳戶，日後返還被害人。刑事局表示，今年1至2月已返還50位被害人2481萬元，未來將持續返還贓款，守護民眾財產安全。
虛擬貨幣聯防正式啟動
內政部次長馬士元表示，「虛擬貨幣聯防」象徵政府在打擊詐欺與金融犯罪上的決心。我們與金融監理機關及產業界攜手合作，建立「進不來、出不去、打不開、查得到、追得回」的聯防機制，達成「公私協力、科技防詐、追贓返還」的政策目標。
今天同時也是今年首波「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」成果展示。詐欺部分共查獲詐欺集團633團，到案犯嫌3,992人，其中481人經法院羈押，總計查扣不法利得高達9億7143萬8369元。地下錢莊共計查獲217件，到案犯嫌340人；全國虛擬資產洗錢案件共計查獲125件，到案犯嫌149人。
民眾被假代書事務所騙抵押貸款
刑事局偵4大隊第3隊去年偵辦假投資案件時發現，被害人誤信假投資騙局，被騙光動產後，還被慫恿向特定融資公司抵押房產借貸，貸款最後又被詐團騙走。警方發現20位被害人集中向3家融資公司抵押借貸，財損逾1億元，3家融資公司負責人王姓（31歲）、施姓（30歲）、陳姓（31歲）男子還成立群組，與詐團機房聯繫。
警方表示，王男另虛設代書事務所，協助被害人將房產設定抵押貸款，再由施男謊稱「代書助理」，跟被害人簽約借貸。家住台北市的陳姓婦人（50歲左右），因此將名下房產抵押借貸1100萬元，損失金額最大；新竹林姓婦人（50歲左右）也是被詐團騙走900萬元現金。
警方去年11月至12月見時機成熟，分別在高雄市及新北市逮補王男共17人，查獲手機、電腦、虛擬錢包等贓證物。警訊後，依違反《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。檢方複訊後，諭令王男10萬元、施男30萬元、陳男5萬元交保候傳。
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假精品代購平台騙大陸民眾匯款
刑事局國際科第2隊分析報案資料，發現桃園市某民宅從事電信詐欺，有毒品前科的林姓男子（38歲）與大陸詐團合作，以假精品代購平台為幌子，鼓吹大陸民眾匯款買精品包賺價差，詐團再將款項購買泰達幣進行洗錢，林男等人事後抽3％作為報酬，經查詐欺水房半年經手金流超過人民幣1億元。
警方今年元月前往桃園市桃園區、新北市土城區逮人，查獲林男等共6人，查扣現金208萬元、泰達幣13萬6000餘顆、大麻等贓證物。警訊後，依違反《刑法》詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送桃園地檢署。檢方複訊後，諭令林男20萬元交保，其餘5人分別10萬元交保或限制住居。
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