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「旺沛大數位」涉洗錢60億　老闆爽賺10筆不動產、開海神豪車！慘遭收押

「旺沛大數位」涉洗錢60億　老闆爽賺10筆不動產、開海神豪車！慘遭收押

【記者陳力維、王志弘／綜合報導】國內第三方支付業者「旺沛大數位公司」，近日驚傳涉嫌為非法博弈娛樂城及詐騙集團洗錢，初估涉案金額高達新台幣逾60億元，負責人姜男爽開「海神」瑪莎拉蒂豪華休旅車。檢警深入追查後，已查扣該公司新台幣6500萬餘元資金，姜男名下10筆不動產、瑪莎拉蒂豪車，並將姜姓男及2名幹部等3人聲押獲准，全案正持續擴大偵辦中。
2025/06/18 15:37
社會 法庭
郭哲敏5度羈押創紀錄！涉地下匯兌217億判決出爐　林秉文潛逃遭通緝

郭哲敏5度羈押創紀錄！涉地下匯兌217億判決出爐　林秉文潛逃遭通緝

【記者丁牧群／台北報導】名模錢帥君的男友、AE集團董事長郭哲敏被控非法經營地下匯兌，經手217億元，另涉線上博弈、詐欺等案，他一度逃亡遭通緝，2023年從泰國被押解回台遭羈押，遭起訴後4度獲新北地院裁定交保，金額5000萬至2億元不等，今年1月法官裁定2億元交保，須配戴電子腳環、每天自拍2次將照片傳給監控中心，但他重獲自由後多次接近機場、海邊，頻頻引發監控警示，法官今年4月拘提郭男並裁定羈押，他在本案偵查及一審期間5度羈押，創下司法紀錄。新北地院針對郭哲敏涉犯的地下匯兌等案，今依《銀行法》非法國內外匯兌罪，判刑11年8月，共犯張旭昇9年8月。可上訴。
2025/05/29 17:53
社會 法庭
獨家｜詐美男1.7億台女起底！神似張柏芝曾騙婚富商　應訊竟要警請吃魚翅

獨家｜詐美男1.7億台女起底！神似張柏芝曾騙婚富商　應訊竟要警請吃魚翅

【記者林志青、王煌忠／台北報導】美國國土安全調查署與我國司法單位合作，近日偵破3名美國人遭詐5百多萬美元(約1.7億台幣)，逮捕詐團高階幹部、台籍廖姓女子（36歲），並在廖女身上起獲全球限量7支、要價數千萬的Richard Mille粉紅鑽錶及上千萬贓證物。據了解，謎樣的廖女其實家住中部，大學肄業後赴中國大陸模特兒學校進修，貌似港星張柏芝的她，2014曾捲入騙婚疑雲，如今因詐欺被逮，犯後態度不佳的她，製作筆錄時還要求專案小組請吃「魚翅」才肯吐實，讓警方為之氣結。
2025/05/15 16:31
社會 法庭 突發現場
郭哲敏確定羈押！戴電子腳環頻接近機場海邊　2手機都不通恐逃亡

郭哲敏確定羈押！戴電子腳環頻接近機場海邊　2手機都不通恐逃亡

【記者丁牧群／台北報導】名模錢帥君的男友、AE集團董事長郭哲敏涉嫌非法經營地下匯兌，經手217億元，另涉線上博弈、詐欺等案，逃亡遭通緝，2023年從泰國被押解回台遭羈押，遭起訴後3度獲新北地院以5000萬元、1億元不等交保，但檢方均抗告成功，法官去年11月改為裁定羈押，但今年1月辯論終結後，法官裁定2億元交保，須配戴電子腳環、每天自拍2次將照片傳給監控中心，郭哲敏因此在家過年。不料他近日多次接近機場、海邊，監控警示頻頻作響，法官本月11日拘提他到庭後，裁定羈押。第5次被關進看守所的郭男提抗告，今遭高院駁回，確定羈押。
2025/04/18 19:25
社會 法庭
攻堅片｜詐團削10人1.5億！他退休投資慘遭詐3000萬　她提供21帳戶助洗錢下場曝

攻堅片｜詐團削10人1.5億！他退休投資慘遭詐3000萬　她提供21帳戶助洗錢下場曝

【記者王煌忠／台中報導】台中市一名莫姓女子擔任記帳及報稅代理人，涉嫌與詐騙集團勾結，利用其專業背景申設21個人頭公司戶，提供陳男為首的詐團，作為假投資洗錢兌現，台中市刑大去年偵辦一起投資詐欺案件，經長期蒐證金流後，成功破獲詐騙機房與多層轉帳水房，查扣智慧型手機、公司大小章等重要證物，揭發這起利用專業掩護的詐騙洗錢案件。
2025/04/17 12:42
社會 突發現場
有片｜曾犯掏空案！黑幫無牌會計師重出江湖　勾詐團助洗錢逾億撈數千萬

有片｜曾犯掏空案！黑幫無牌會計師重出江湖　勾詐團助洗錢逾億撈數千萬

【記者林志青／台北報導】刑事局月前偵辦詐騙集團洗錢案，發現37家人頭公司有異常金流往來，追查幕後負責人均為四海幫海鐵堂份子王姓男子（57歲）。詐團先將被害人贓款透過層層轉帳到王男公司，再一次提領大額現鈔後朋分，半年多來已有30餘位被害人，財損1億餘元，王男不法獲利數千萬元。清查發現王男去年改名，5年前涉犯多起掏空案。
2025/04/10 18:33
社會 突發現場
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