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有片｜曾犯掏空案！黑幫無牌會計師重出江湖 勾詐團助洗錢逾億撈數千萬
【記者林志青／台北報導】刑事局月前偵辦詐騙集團洗錢案，發現37家人頭公司有異常金流往來，追查幕後負責人均為四海幫海鐵堂份子王姓男子（57歲）。詐團先將被害人贓款透過層層轉帳到王男公司，再一次提領大額現鈔後朋分，半年多來已有30餘位被害人，財損1億餘元，王男不法獲利數千萬元。清查發現王男去年改名，5年前涉犯多起掏空案。
王男具會計背景 營造人頭公司健全假象
據悉，王男為四海幫海鐵堂份子，沒有會計師執照的他，因開設會計師事務所，進而熟悉會計流程，也會製作不實財務報表，吸收多間財務有狀況的公司後，透過做帳讓紙上公司看來財務健全。王男再指派同夥擔任負責人或員工，再替他們投保勞健保，營造正常營運假象，藉此通過銀行審查。
王男替詐團洗錢獲4成贓款為報酬
據了解，刑事局透過大數據分析，發現中部地區詐團車手，臨櫃提領鉅額款項過程有異。家住台南的史姓男子，去年10月誤信假投資詐騙，將2100萬元分批匯入詐團公司帳戶，贓款再由公司負責人臨櫃領出，最後交由王男處理。
據指出，王男直接或間接掌控37間人頭公司，清查發現，去年7月至12月間，37間公司大額提領金額總計高達25億元，抽絲剝繭實際流通贓款為1億元，王男藉由不斷層層臨櫃提領、存入方式，讓贓款最後洗白回到詐團高層，也因爲負擔高風險，王男等人最後獲得贓款3至4成作為報酬。
王男開票借款掏空多間公司
警方發現，王男在2020年就以會計師事務所總經理身份，謊稱可以幫助企業向銀行爭取增額貸款，孰料負責人交付公司大、小章後，王男就開支票向錢莊換取現金，直到跳票後人間蒸發。
王男遭聲押禁見獲准
刑事局去年11月至今年3月間，陸續在台中、南投、苗栗等地，逮補王男等共19人，查獲現金近700萬元，存摺、手機等贓證物。警訊後，依違反《組織犯罪條例》、《詐欺犯罪防制條例》、加重詐欺、《洗錢防制法》等罪移送台中地檢署偵辦，王男經檢察官聲請羈押禁見獲准。
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