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虛擬貨幣洗錢
虛擬貨幣聯防啟動！詐騙贓款購虛幣可凍結帳戶　50被害人拿回2481萬

虛擬貨幣聯防啟動！詐騙贓款購虛幣可凍結帳戶　50被害人拿回2481萬

【記者林志青／台北報導】國內詐欺案件頻傳，刑事局分析發現，詐騙集團近年頻繁將被害人贓款，透過「虛擬貨幣」進行洗錢，為有效攔阻被害人的血汗錢，刑事局今天與金管會證期局及虛擬通貨商業同業公會共同啟動虛擬貨幣聯防機制。未來被害人贓款所購虛擬貨幣流入的帳戶，警方調查屬實可凍結帳戶，日後返還被害人。刑事局表示，今年1至2月已返還50位被害人2481萬元，未來將持續返還贓款，守護民眾財產安全。
2025/03/05 14:07
社會 突發現場
工程師被劈腿奔荷蘭狂呼麻！帶6顆種子回台想種植　計畫曝光下場超慘

工程師被劈腿奔荷蘭狂呼麻！帶6顆種子回台想種植　計畫曝光下場超慘

【記者丁牧群／台北報導】台南蔡姓碩士在科技公司當工程師，曾因表現優異獲頒貢獻獎，但他2022年被女友劈腿超鬱卒，出差去荷蘭時竟天天吸大麻麻醉自己，還仗恃「工程師乾乾淨淨的」不會被海關盤查，在荷蘭買6顆大麻種子藏在行李中帶回台灣在家中種植，甚至擬定計畫要找外勞在深山種植、販賣，被警方查獲後，最高法院依《毒品危害防制條例》將蔡男判刑2年8月定讞，他聲請再審喊冤說自己因為情傷才呼麻，沒有販賣意圖，但遭法院駁回，已入獄服刑。
2025/02/10 13:43
社會 法庭
陳梅慧之死｜角頭郝廣民車禍瞬間影片　連環碰撞畫面曝光

陳梅慧之死｜角頭郝廣民車禍瞬間影片　連環碰撞畫面曝光

【記者陳力維／綜合報導】曾多次協助刑事局偵辦虛擬貨幣洗錢重大刑案的分析師陳梅慧，4日凌晨乘車北返途中出車禍身亡，巧的是，當天涉及教唆槍擊威震集團董座吳明達的四海幫角頭郝廣民，也在距陳女出車禍地點約800公尺處前面出車禍受傷送醫，而郝廣民搭乘的小客車撞擊瞬間行車紀錄器也曝光。
2024/12/07 09:34
社會 法庭
台銀夫妻檔淪詐團內鬼！助無良律師詐騙洗錢1億　檢怒求重刑扣北高房產

台銀夫妻檔淪詐團內鬼！助無良律師詐騙洗錢1億　檢怒求重刑扣北高房產

【記者林志青／桃園報導】又有不肖律師和銀行內鬼淪詐騙集團！桃園地檢署查出，律師游光德涉嫌擔任詐騙集團首腦，勾結在台灣銀行放款部和外匯部任職的行員夫妻檔，透過投資詐騙手法詐騙179人，再將詐騙款項透過虛擬貨幣洗錢到境外，金額高達1億元，桃園地檢署今天偵結，依《刑法》加重詐欺、《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》等罪將游光德和台銀郭姓、黃姓行員起訴，建請法官對游光德求刑13年、郭、黃夫妻檔各求刑9年、6年，並查扣夫妻倆的高雄、北市房產，聲請法院裁定沒收。
2024/10/24 17:07
社會 法庭
刑事局前副局長父子當詐團顧問！3律師教戰應訊還洩密　22人全起訴

刑事局前副局長父子當詐團顧問！3律師教戰應訊還洩密　22人全起訴

【社會中心／雲林報導】雲林地檢署偵辦二五電訊公司負責人陳威良從事詐騙、利用虛擬貨幣洗錢案，意外查出刑事局前副局長莊定凱和兒子莊舜智竟擔任集團顧問，另有3名律師也和集團合作，指導詐團成員如何應對檢警，甚至提供偽造證據誤導檢警偵辦、洩露相關偵查內容給陳男。雲林地檢署今偵查終結，認定莊定凱違反《公務員服務法》，陳姓主嫌等人涉犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》，3名律師也涉嫌洩密等罪，將22人通通起訴。
2024/07/05 17:23
社會
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