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洗錢防制
台版地面師！代書勾詐團假監管真騙產　13嫌詐千萬落網

台版地面師！代書勾詐團假監管真騙產　13嫌詐千萬落網

【記者曾伯愷／新北報導】詐團車手頭吳姓男子勾結代書及放款業代，假冒檢察官與警察，向被害人誆稱捲入刑案，必須監管財產為由，騙被害人拿出房產設定抵押貸款，被害人前後遭騙逾千萬元。警方受理於去年至今年4月中旬，陸續拘提詐團成員、代書與放款業務成員13人到案，警詢後依《刑法》詐欺、《洗錢防制法》移送法辦。
2025/04/28 17:19
社會 突發現場
摩鐵成詐團水房還藏500萬毒品！　警攻堅逮10人畫面曝

摩鐵成詐團水房還藏500萬毒品！　警攻堅逮10人畫面曝

【記者曾伯愷／新北報導】在桃園新屋一間汽車旅館擔任主任的劉姓男子，涉嫌勾結詐團成員，把詐團水房藏進摩鐵內，還在摩鐵內分裝毒品。日前新北淡水警方向上溯源發現不法情事，本月20日上午前往查緝，當場查扣市價500萬的各式毒品以及相關證物，連同劉男在內共10人，一併帶回查辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法、毒品、槍砲等罪嫌移送法辦。
2025/04/22 18:25
社會 地方大小事
逮捕片｜一頁式廣告詐騙再起！新北女被猛慫恿投資　怒報警逮2車手

逮捕片｜一頁式廣告詐騙再起！新北女被猛慫恿投資　怒報警逮2車手

【記者曾伯愷／新北報導】兩名王姓男子被詐團吸收當車手，日前欲向蘇姓女子取款百萬投資款項，新北海山警方循線逮捕，查扣贓款、毒品及其他證物﹐一併帶回查辦，警詢後依加重詐欺、妨害公務、傷害、毀損及違反洗錢防制法、毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦。
2025/04/21 19:20
社會 地方大小事
假出金詐騙逾157億元！主嫌飯局妹遭求刑25年　北檢起訴80人

假出金詐騙逾157億元！主嫌飯局妹遭求刑25年　北檢起訴80人

【記者陳力維／綜合報導】台北地檢署指揮新北市警方執行「斬金行動專案」，成功瓦解以主嫌歐俞彤為首的全台最大「假出金」詐騙犯罪集團「美樂公司」。檢警形容，年僅24歲的女嫌歐俞彤外型亮眼宛如「台版金智秀Jisoo」，而該集團利用超過2230個假投資網站及應用程式，誘騙被害人投入資金，詐騙金額高達新台幣157億餘元。檢方今日依組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，起訴包括歐俞彤在內的80名嫌犯，並對其中歐俞彤等61人，求處10年至25年以上有期徒刑。
2025/04/19 20:38
社會 法庭
im.B吸金90億！主嫌曾耀鋒二審判決出爐　女友也遭重判

im.B吸金90億！主嫌曾耀鋒二審判決出爐　女友也遭重判

【記者丁牧群／台北報導】im.B借貸媒合互利平台涉嫌吸金90億元，檢方去年依《銀行法》、《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪、《組織犯罪防制條例》等罪起訴主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)與女友張淑芬、父親曾明祥及台灣金隆公司等31名被告，台北地院去年8月判曾耀鋒16年6月徒刑、張淑芬12年2月徒刑，曾明祥2年徒刑，金隆公司罰金1億元。高等法院今改判曾男16年徒刑、張女11年6月徒刑，其餘被告上訴駁回。全案還可上訴。
2025/04/17 14:07
社會 法庭
賴清德勉勵打詐持菩薩慈悲心！　要詐團「君子愛財，取之有道」

賴清德勉勵打詐持菩薩慈悲心！　要詐團「君子愛財，取之有道」

【記者施智齡／台北報導】總統賴清德今出席「2025斥詐風雲論壇」，他提醒社會大眾對於網路投資、假冒公權力單位的訊息，務必停看聽，賴也引據地藏王菩薩的「地獄不空，誓不成佛」弘願，勉勵行政團隊及第一線同仁要有菩薩慈悲心，詐騙沒有解決，努力就不停止。賴清德提及，詐騙在高科技時代已成生態系，「君子愛財，取之有道」，他盼科技人不要為虎作倀、參加詐團，只要科技人不參加，黑道組織再厲害也沒這本事。
2025/04/17 13:55
政治 黨政要聞
有片｜曾犯掏空案！黑幫無牌會計師重出江湖　勾詐團助洗錢逾億撈數千萬

有片｜曾犯掏空案！黑幫無牌會計師重出江湖　勾詐團助洗錢逾億撈數千萬

【記者林志青／台北報導】刑事局月前偵辦詐騙集團洗錢案，發現37家人頭公司有異常金流往來，追查幕後負責人均為四海幫海鐵堂份子王姓男子（57歲）。詐團先將被害人贓款透過層層轉帳到王男公司，再一次提領大額現鈔後朋分，半年多來已有30餘位被害人，財損1億餘元，王男不法獲利數千萬元。清查發現王男去年改名，5年前涉犯多起掏空案。
2025/04/10 18:33
社會 突發現場
有片｜光電綠能徵才有詐！竹聯幫弘仁會吸金5千萬手法曝　他二度就業遭詐850萬

有片｜光電綠能徵才有詐！竹聯幫弘仁會吸金5千萬手法曝　他二度就業遭詐850萬

【記者王煌忠／台中報導】以暴力兇狠聞名的竹聯幫弘仁會，成為國內治安隱憂，近年轉變犯罪手法，以投資太陽能板、光電等綠能事業，大舉刊登徵人廣告，再鼓吹求職者籌措資金投資，或以「規避稅額」為由，要求員工申辦虛擬貨幣帳戶，供集團洗錢使用，刑事局歷經多月追查，逮捕丁男共25人，初估被害者80人，損失高達5千多萬，其中一名退休二度就業的被害男子，被騙走850萬元，警方訊後將全案依組織犯罪、詐欺等移送法辦，檢方近日偵結起訴。
2025/04/02 11:00
社會 突發現場
曾有潛逃紀錄！鍾文智落跑檢方不知情？　年初獲解禁出國檢竟「沒意見」

曾有潛逃紀錄！鍾文智落跑檢方不知情？　年初獲解禁出國檢竟「沒意見」

【記者丁牧群／台北報導】連一鮑魚前老闆鍾文智炒作TDR(台灣存託憑證)不法獲利4.4億，本月12日被最高法院判刑30年5月定讞後人間蒸發，各界砲火指向去年10月解除鍾文智電子監控的高院合議庭，高院自律委員會昨認定審判長邱忠義、受命法官陳勇松處置有違失，將2人送評鑑，司法院還加碼提案拔除邱忠義的庭長職務。雖檢方稱曾要求鍾延長電子監控，但去年12月合議庭裁定鍾文智延長限制出境出海時，裁定中已提及「科技設備監控於屆期後已解除」、且今年1月初，鍾文智聲請赴港開會，檢方表示「沒意見」，合議庭因此以加碼5000萬元交保金裁准，兩件裁定都透露檢方似乎也難辭其咎。
2025/04/01 12:27
社會 法庭
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