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助詐團洗錢2億!虛擬貨幣假幣商削7千萬擁保時捷、沛納海 2首腦收押禁見
【記者王志弘/高雄報導】高雄橋頭地檢指揮警方偵辦虛擬貨幣詐騙案,發現假幣商替詐騙集團洗錢逾2億元,不法所得高達7千萬元,日前收網連逮10嫌到案,查扣保時捷電動車、沛納海名錶、黃金等奢侈品,2名首腦訊後收押禁見,餘具保10萬元或限制住居。

橋頭地檢指出,近日受理多件詐欺洗錢案件,發覺被害人均遭投資型詐騙,向「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等假幣商以高價購買虛擬貨幣,但該款項隨即轉入詐騙集團指定的匿名錢包。
橋頭地檢檢察長張春暉指示主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣與檢察事務官楊曜綸溯源追查,經詳盡分析虛擬幣流,發現假幣商替詐騙集團洗錢約2億755萬餘元,乃指揮高市刑大蒐證,於3月12日展開搜索,拘提首腦、成員等10人到案,另警示凍結相關金融帳戶餘額約1494萬餘元。

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據悉,假幣商不法所得約7000萬元,坐擁近500萬元保時捷電動車、頸掛市值約134萬元的11兩超粗金鍊、手戴20多萬元沛納海名錶,還被起出現金96萬餘元以及一批金飾、外幣等。
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檢方指出,經訊問後,認定集團首腦、楊姓、劉姓男子等2人涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》加重詐欺等罪嫌重大,向法院聲請羈押禁見獲准。另有6名被告均具保10萬元、有2名被告則限制住居。

檢察長張春暉表示,本署預警中心平時即與金融機構維持順暢的通報機制,追查本案時,更與台新銀行深化合作,由銀行端協助分析集團成員可疑關聯帳戶、提供相關情資,襄助本署順利打詐、阻詐以偵破本案。
張春暉強調,將遵照行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版所揭示內容,全力打擊詐欺洗錢犯罪,同時積極查扣犯罪所得,落實贓款返還,填補被害人損害,保障人民財產安全。
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