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助詐團洗錢2億！虛擬貨幣假幣商削7千萬擁保時捷、沛納海 2首腦收押禁見
【記者王志弘／高雄報導】高雄橋頭地檢指揮警方偵辦虛擬貨幣詐騙案，發現假幣商替詐騙集團洗錢逾2億元，不法所得高達7千萬元，日前收網連逮10嫌到案，查扣保時捷電動車、沛納海名錶、黃金等奢侈品，2名首腦訊後收押禁見，餘具保10萬元或限制住居。
橋頭地檢指出，近日受理多件詐欺洗錢案件，發覺被害人均遭投資型詐騙，向「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等假幣商以高價購買虛擬貨幣，但該款項隨即轉入詐騙集團指定的匿名錢包。
橋頭地檢檢察長張春暉指示主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣與檢察事務官楊曜綸溯源追查，經詳盡分析虛擬幣流，發現假幣商替詐騙集團洗錢約2億755萬餘元，乃指揮高市刑大蒐證，於3月12日展開搜索，拘提首腦、成員等10人到案，另警示凍結相關金融帳戶餘額約1494萬餘元。
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據悉，假幣商不法所得約7000萬元，坐擁近500萬元保時捷電動車、頸掛市值約134萬元的11兩超粗金鍊、手戴20多萬元沛納海名錶，還被起出現金96萬餘元以及一批金飾、外幣等。
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檢方指出，經訊問後，認定集團首腦、楊姓、劉姓男子等2人涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》加重詐欺等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。另有6名被告均具保10萬元、有2名被告則限制住居。
檢察長張春暉表示，本署預警中心平時即與金融機構維持順暢的通報機制，追查本案時，更與台新銀行深化合作，由銀行端協助分析集團成員可疑關聯帳戶、提供相關情資，襄助本署順利打詐、阻詐以偵破本案。
張春暉強調，將遵照行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版所揭示內容，全力打擊詐欺洗錢犯罪，同時積極查扣犯罪所得，落實贓款返還，填補被害人損害，保障人民財產安全。
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