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VASP
虛擬資產業登記制提前11月底上路　監管趨嚴兩家業者退出

虛擬資產業登記制提前11月底上路　監管趨嚴兩家業者退出

【記者林巧雁／台北報導】虛擬資產業將從現有洗錢防制法遵聲明，改採登記制，VASP登記制原定12月底上路，金管會今日宣布提前至11月底上路。沒有完成洗防聲明的業者，必須立即向金管會申請登記，獲得登記核准才能提供虛擬資產服務，否則將面臨2年以下有期徒刑，拘役或併科500萬元以下罰金。
2024/11/21 19:26
財經 金融要聞
金管會年底前公布打詐專法子法　讓被害人早點拿回被騙款項

金管會年底前公布打詐專法子法　讓被害人早點拿回被騙款項

【記者林巧雁／台北報導】金融詐騙已成為全球威脅，台灣近年以「投資詐欺」、「解除分期付款」、「假網拍」等詐欺犯罪手法最多，狡猾的詐騙集團甚至常冒用財經名人的名字在臉書或Line開設投資群組騙錢。為配合打詐，金管會除設置防詐騙專區，加強對民眾宣導，另外，日前也公布打詐專法子法草案，包含通報機制、被害人遭詐款項返還等4面向，透過法律訂定，讓被害人可早點拿回被騙款項，希望在年底前公布授權子法。
2024/11/20 07:00
財經 金融要聞
虛擬資產洗錢防制明年起業者須登記　違規最重罰2年、500萬

虛擬資產洗錢防制明年起業者須登記　違規最重罰2年、500萬

【記者林巧雁／台北報導】金融監督管理委員會已研定「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」（VASP登記辦法）草案，另配合修正「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（VASP洗防辦法），金管會證期局副局長黃厚銘今日表示，辦法預計年底前完成登記辦法草案，業者9個月內要完成登記，違反最重可處2年以下徒刑或500萬以下罰款。
2024/10/01 17:53
財經 金融要聞
金管會公布金融防詐措施子法草案重點　研擬異常帳戶認定標準及強化開戶身分審查

金管會公布金融防詐措施子法草案重點　研擬異常帳戶認定標準及強化開戶身分審查

【財經中心／台北報導】 為防制詐欺犯罪危害，預防及遏止不當利用金融、電信及網路從事詐欺犯罪並保護被害人，保障人民權益，行政院制定「詐欺犯罪危害防制條例」（打詐專法），其中金融防詐措施涉及金融機構及提供虛擬資產服務的事業或人員（下稱VASP），共計7條條文，該條例已於今年7月12日經立法院通過，並經總統於7月31日公布。
2024/09/27 19:30
財經 金融要聞
彭金隆拚金融創新　射業務試辦、沙盒實驗雙軌制五箭

彭金隆拚金融創新　射業務試辦、沙盒實驗雙軌制五箭

【記者巫彩蓮／台北報導】金管會主委彭金隆今（16）日召開記者會，公布金融科技五大策略，一、擴大容錯空間，加大創新領域，強化業務試辦與沙盒實驗雙軌制；二、分階段放寬保證業務試辦的範圍；三、鼓勵金融業打團體戰，集中有限資源，注入金融科技集團創新動能；四、探索金融科技發展機會，力助傳統轉型；五、支持網路金融發展，發揮鯰魚效應。
2024/07/16 19:13
財經 金融要聞
壯大金融業規模　金管會主委彭金隆鬆口：金金併是可考慮方向

壯大金融業規模　金管會主委彭金隆鬆口：金金併是可考慮方向

【記者巫彩蓮／台北報導】立法院財委會今（10）日邀請央行就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」、金管會、數位發展部就「創造金融科技創新發展空間與扶植金融科技業」進行專題報告並備詢；立委質詢台灣金融業如何擴大規模？金管會彭金隆鬆口，「金金併」是可考慮方向。
2024/07/10 11:23
財經 金融要聞
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